Uluslararası suç izleme kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 2021 Ekim'de Türkiye'yi gri listeye almıştı.
FATF, bu kararı Türkiye'yi kara para aklamaya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde yer alan grupların finansmanına açık olan bankacılık, emlak ve diğer sektörlerini denetlemediği gerekçesiyle aldığını açıklamıştı.
"TÜRKİYE'YE DAİR EYLEM PLANI TAMAMLANDI"
FATF, 2024 Şubat ayında ise Türkiye'ye ilişkin yaptığı son açıklamada, ülkenin eylem planını büyük ölçüde tamamladığına ve yerinde bir değerlendirme yapılması gerektiğine dair bir ilk tespitte bulunduğunu belirtmişti.
SON KARAR 28 HAZİRAN'DA DEĞERLENDİRİLECEK
FATF, Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağını 28 Haziran'da gerçekleştireceği genel kurulunda karara bağlayacak.
RAPOR HAZIRLANIYOR
Mali Eylem Görev Gücü, karar öncesinde Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmamaması ile ilgili rapor hazırlığında.
Hazırlanan raporun FATF'in genel kurulunda alacağı kararda etkili olması bekleniyor.
Kuruluş kararını netleştirmeden önce raporunu şekillendirirken Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.
TÜRKİYE'DE TOPLANTILAR YAPILDI
FATF, Türk yetkililerle Türkiye'nin gri listede kalmasına neden olan kara para aklama ve yasa dışı finansmanla ilgili gelişmeleri ele aldığı toplantılar yaptı.
İki kaynak, bu görüşmelerin FATF'ın önümüzdeki ay yayımlayacağı rapor öncesinde geçen hafta yapıldığını söyledi.
TL AÇISINDAN OLUMLU BİR GELİŞME
Türkiye'nin haziran ayında gri listeden çıkması, TL'nin değer kazanmasını sağlayacak ve TL varlıkları güçlendirecek bir gelişme olacak.
MEHMET ŞİMŞEK: GRİ LİSTEDEN ÇIKMA SÜRECİ HAZİRANDA YAPILACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konu ile ilgilli şubat ayı sonunda şu değerlendirmede bulunmuştu:
Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Gri listeden çıkma süreci haziran ayında yapılacak yerinde inceleme ile tamamlanacak.
STRATEJİK EKSİKLİKLER GRİ LİSTEYE GİRME SEBEBİ
Gri Liste'ye dahil olmak, bir yargı bölgesinin kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeye yönelik politikalarında tespit edilen “stratejik eksiklikleri” ifade ediyor.
FATF'IN GRİ LİSTESİNDE 20 ÜLKE VAR
FATF'ın gri listesinde Türkiye dışında 20 ülke daha yer alıyor. IMF araştırmaları, gri listeye alınmanın yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerinin gerilmesine yol açabileceğini gösteriyor.
